创维数字：2021年度董事会工作报告

创维数字股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年度，创维数字股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律，法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司发展战略和年度重点工作规划，强化公司治理内生动力，科学决策，规范运作及勤勉履责，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现就公司董事会2021年度工作情况报告如下:

一，坚持规划引领，强化经营质量及持续发展

2021年，公司董事会发挥规划，决策等职能，基于千兆宽带及5G技术应用的系列新产品，VR终端的研发及业务布局，国际化制造基地与欧洲，拉美市场的拓展，汽车智能显示模组及系统，Mini—LED模组的研发，基于良性商业模式的应收账款全面管控等，制定了公司未来发展规划，部署了公司全年度研发及经营计划，各项经营指标和管控目标，落实了公司以总经理，执行团队及各层级的履职责任制，公司级重点工作等同时，董事会为公司2021年度经营目标的实现及未来发展提供决策支持

2021年度，国内外形势发生巨大变化，经济环境错综复杂，上游全球芯片市场紧张及涨价，全球物流运输紧张及涨价，对下游产业产生持续性影响，新冠疫情并未消失的背景下，为应对严峻的外部环境造成相关风险给公司带来的不利影响，公司充分发挥自身综合优势，通过提前备货，锁定原材料价格，开展远期外汇交易等方式，保证了公司生产经营有序进行及规避外汇风险，同时，公司与上游供应商，下游客户保持紧密的沟通与协调，保证了原材料的供给及客户端的交付，实现了2021年度经营业绩的持续稳定增长，致使智能终端，宽带连接设备产品的毛利率水平在可控范围内在2021年度公司实现营业收入108.47亿元，较上年度增长27.49%，实现净利润4.22亿元，较上年度增长9.93%2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为45.26亿元，较上年度末增加7.72%，基于上游原材料芯片的提前储备，经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比下降92.23%

二，报告期内公司董事会重要事项

完成公司董事会换届，聘任，搭建经营管理高管执行团队根据《公司章程》，2021年度公司进行了董事会换届选举新一届董事会设董事9名，其中独立董事3名，完成了下设各专董事会专门委员会换届选举，审计，提名及薪酬与考核委员会保持了独立董事为召集人，且占多数的标准同时，董事会聘请，搭建了总经理，副总经理，财务总监等的经营管理高管执行团队董事会及高管团队换届工作程序合法，设置科学合规，能够有效保障公司规范运作

公司投资决策情况

2021年度，公司以自有资金参与竞拍惠州市仲恺高新技术产业开发区工业用地土地使用权，用于制造中心厂房，研发中心，办公大楼及员工公寓住宅的建设，进一步扩大公司产能规模，工业化能力及竞争力同时，公司充分利用专业投资机构丰富的项目资源及投资经验，基于在半导体晶圆制造行业，选择优质的实体经济企业上海积塔半导体进行投资，为上市公司未来获取合理的财务投资收益

强化公司治理内生动力，严格执行公司治理制度与规则

报告期内，公司董事会根据相关法律法规及规章制度，严格规范及执行公司提供担保与反担保，关联交易，购买理财产品，与控股股东及关联方行为规范，内部控制，少数股东股权收购，出售股权资产等治理，决策及运作事项同时，对照贯彻落实根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》69号)等文件精神，董事会部署认真对比梳理，对公司存在的问题及时进行整，增强公司治理

高质，高效履行信息披露义务，维护全体股东利益

报告期内，公司董事会严格遵照监管机构，深圳证券交易所信息披露的相关法律，法规和规范指引的要求，认真，高效履行了信息披露义务保证公司信息披露的公平，真实，准确，及时，完整，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态，财务状况，重大事项的进展及公司重大决策等情况，确保投资者知情权公司董事会按《信息披露管理制度》，《内幕信息知情人登记管理制度》和相关法律，规定的要求认真执行，信息披露工作保密机制完善，严格控制内幕信息及其传递

加强投资者关系管理

三，报告期内董事会工作情况

董事会会议召开及决策事项情况

2021年度，公司共召开七次董事会会议，所有会议的召集，召开均符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表:

公司董事会严格按照有关法律，法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项，在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议，董事会和股东大会在审议关联交易事项时关联董事，关联股东按有关规定回避表决，具体请见2021年度独立董事述职报告董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决

组织股东大会召开情况

2021年度，公司共召开了一次年度股东大会，共审议18项议案，采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表:

董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》，《证券法》等有关法律，法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会的各项决议。

四，经营及管理情况讨论与分析

公司从事的主要业务，主营业务分析，核心竞争力分析，未来发展的展望，详见2021年年度报告全文第三节管理层讨论与分析。

2022年，公司董事会将继续严格执行上市公司规范运作的各项法律，法规及规章要求，从维护全体股东的利益及实现公司可持续长期健康发展，恪尽职守，勤勉尽责深入推进公司发展战略及所布局业务的向前发展，持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，严防，控制与规避公司面临的各类风险，不断提升决策效率和治理与经营管理水平优化产业结构，进一步提升上市公司的核心竞争力，推动上市公司长期，稳健，可持续的向前发展，寄希望以更好的业绩，回报公司广大投资者

创维数字股份有限公司

董事会二〇二二年三月二十二日