中晟高科：2022年第三次临时股东大会通知公告

证券代码:002778 证券简称:中晟高科 公告编号:2022—022

江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司于2022年3月18日召开了第八届董事会第二十次会议，会议决定于2022年4月6日14:00召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票，网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

1，股东大会会议的届次:江苏中晟高科环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议 2，会议的召集人:会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

3，会议召开的合法，合规性:本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》，《上市公司股东大会规则》，《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4，会议召开的时间，日期:

现场会议召开时间:2022年4月 6日14:00 开始

网络投票时间:2022 年4月6日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年4月6日上午9:15－9:25， 9:30－11:30 和下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022年4月6日9:15— 15:00。

5，会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场投票，网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6，股权登记日:2022年3月28日

7，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2022年3月28日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

公司董事，监事和高级管理人员，

公司聘请的见证律师。

8，会议地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

二，会议审议事项

1， 审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

第 2 页 共8页页

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数1人
1.01	选举徐栋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司第八届监事会监事的议案》	应选人数1人
2.01	选举杨惠芳女士为公司第八届监事会监事	√

议案1已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过相关内容详见2022年3月19日刊登于《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告

议案2已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见2022

年3月19日刊登于《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露

议案1用累积投票方式进行选举本次应选非独立董事1人股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数

议案2采用累积投票方式进行选举本次应选监事1人股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数

三，会议登记方法

1，登记方式:现场登记，通过信函或电子邮件方式登记。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2，登记时间:2022年3月28日上午9:00—11:30，下午 13:00—17:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3，登记地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司证券部

信函登记地址:公司证券部，信函上请注明股东大会字样。

五，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

六，其他事项

1，会议联系方式

联系方式，联系地址:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 江苏中晟高科环境股份有限公司联系人:马文蕾

2，出席会议股东的交通，食宿等费用自理。

3，本次会议会期预计半天，出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明，股票账户卡，授权委托书等原件，以便签到入场。

七，备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议

公司第八届监事会第十七次会议决议

授权委托书

特此公告！

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362778，投票简称为:

高科投票

2，议案设置及意见表决

议案设置

表一:本次股东大会提案名称及编码表

第 5 页 共8页页提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数1人
1.01	选举徐栋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司第八届监事会监事的议案》	应选人数1人
2.01	选举杨惠芳女士为公司第八届监事会监事	√

公司本次股东大会选举第八届董事会非独立董事时，采用累积投票制。

填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意，反对，弃权，对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下:

① 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数在1位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数在1位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月6日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

特此通知

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件2:

江苏中晟高科环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会授权委托书江苏中晟高科环境股份有限公司:

本人作为江苏中晟高科环境股份有限公司股东，兹全权委托 代表本人出席2022年4月6日召开的江苏中晟高科环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1. 委托人名称:

持有上市公司股份的性质: 数量: 。

2. 受托人姓名: 身份证号码: 。

3. 本次股东大会提案如下表:

本次股东大会提案表决意见表

第 7 页 共8页页

提案编码

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数1人
1.01	选举徐栋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司第八届监事会监事的议案》	应选人数1人
2.01	选举杨惠芳女士为公司第八届监事会监事	√

4. 授权委托书签发日期: 有效期限为:至本次股东大会结束。

5. 委托人签名:

(委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附注:

1，如欲投票同意提案，请在同意栏内相应地方填上√，如欲投票反对提案，请在反对栏内相应地方填上√，如欲投票弃权提案，请在弃权栏内相应地方填上√。

2，授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3，议案1采用累积投票制。

选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以1，股东可以将票数在1位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数如直接打√表示将其拥有的全部选举票数给候选人

4，议案2采用累积投票制。

选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以1，股东可以将票数在1位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数如直接打√表示将其拥有的全部选举票数给候选人

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